NUEVA YORK (Reuters) – Una ex directora gerente de Citigroup que dijo que fue despedida porque se negó a engañar a un regulador federal sobre la gestión de riesgos del banco acusó al director de operaciones de Citigroup de engaño intencional, según una demanda enmendada presentada el jueves por la noche.
QUÉ PASÓ
Kathleen Martin dijo que el director de operaciones, Anand Selva, “quería informar erróneamente las métricas de Citi para engañar” a la Oficina del Contralor de la Moneda y hacerles creer que el banco estaba cumpliendo con su acuerdo de conciliación de 400 millones de dólares en 2020 para abordar las deficiencias en la gestión de riesgos.
La demanda enmendada de Martin en el tribunal federal de Manhattan repitió la afirmación de que a Selva le preocupaba que informar información precisa “nos haría quedar mal”.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Martin dijo que una información errónea exitosa también habría engañado a los accionistas y al público, mientras que el fracaso habría tenido “enormes implicaciones legales y financieras” para el tercer banco más grande de Estados Unidos, incluyendo quizás nuevas multas “importantes”.
La queja enmendada también agregó ilustraciones específicas de deficiencias de cumplimiento en Citigroup.
Estas incluyeron la multa de 135,6 millones de dólares que la OCC y la Reserva Federal impusieron el 10 de julio debido al “progreso insuficiente” del banco a la hora de abordar los problemas identificados en 2020.
Esa multa fue el último golpe para la directora ejecutiva, Jane Fraser, quien se ha centrado en hacer que Citigroup sea más eficiente y ha hecho de la limpieza de sus fallas regulatorias una máxima prioridad.
LA RESPUESTA
Citigroup no hizo comentarios inmediatos después del cierre del mercado.
La empresa afirmó que despidió a Martin en septiembre pasado porque carecía de habilidades de liderazgo y compromiso para su trabajo como presidenta interina de transformación de datos.
El banco también dijo que sus acusaciones eran falsas y que, si lo fueran, su denuncia no period una actividad protegida bajo la ley federal de gobernanza Sarbanes-Oxley.
QUE SIGUE
Citigroup tiene hasta el 8 de agosto para responder a la demanda enmendada. El banco había solicitado el 27 de junio desestimar la demanda authentic de Martin, pero la ley federal le permitió enmendarla una vez.
El caso es Martin v. Citibank NA et al, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, No. 24-03949.
